浙江司太立制药股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

证券代码:603520证券简称:司公告编号: 2022—035

浙江斯泰利制药有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议时间:2022年5月13日下午15:00—16:00

地点:投资者关系全景网互动平台

会议模式:文本交互模式。

一.情况介绍会的时间，地点和方式

1.会议时间:2022年5月13日下午15:00—16:00

2.会议地点:全景网与投资者关系互动平台在线交流。

3.会议模式:网络平台上的文本交互模式。

二。参与者

公司总经理兼秘书长先生，财务总监先生，独立董事沈先生及公司董事会办公室其他相关人员。

三。投资者参与方式

四。联系信息

联系人:孙超

动词 其他事项

特此公告。

浙江思泰利药业股份有限公司董事会

2022年5月6日

证券代码:603520证券简称:司公告编号: 2022—036

浙江斯泰利制药有限公司

关于2021年年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

一，股东大会相关情况

1.股东大会的类型和会期:

2021年度股东大会

2.股东大会召开日期:2022年5月17日。

3.截止过户日期

二。增加临时提案说明

1.赞助商:胡建

2.提案程序说明

公司于2022年4月26日公告了召开股东大会的通知单独或合计持有18.04%股份的股东胡建于2022年5月6日提出临时提案，并以书面形式提交股东大会召集人股东大会召集人正在根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定进行公告

3.临时提案的具体内容

日前，公司董事会收到控股股东胡建提交的《关于增加浙江思泰利药业股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》，以书面形式提出关于公司向银行申请综合授信的议案。具体内容如下:

为便于工作，公司及合并范围内的子公司向相关银行和金融机构申请综合授信和贷款，以及其他涉及相关银行和金融机构的应由公司董事会解决的事项，公司董事会应提请股东大会授权，均委托公司管理层代表及其授权人代表公司办理一切事宜有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

三除上述增加的临时提案外，2022年4月26日公告的原股东大会通知不变

四增加临时提案后的股东大会相关信息

现场会议的日期，时间和地点

召开日期和时间:2022年5月17日14: 30

地点:浙江省仙居县现代产业集聚区枫溪西路9号公司行政大楼会议室

网上投票系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:2022年5月17日起

直到2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

戴博士

原股东大会的登记日不变。

股东决议和投票股东类型

会议还将听取独立董事2021年度述职报告。

1.每个提案的披露时间和媒体。

议案1—12经公司于2022年4月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，并于2022年4月26日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

2.特别决议:5，6，7，10和11。

3.关于中小投资者单独计票的议案:5，6，7，8，9，11，12，13

4.涉及关联股东回避表决的议案:12

应回避表决的关联股东名称:胡金生，，沈。

5.涉及优先股股东表决的议案:无。

特此公告。

浙江思泰利药业股份有限公司董事会或其他召集人

2022年5月6日

归档文件

股东提交临时增资提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

委任状

浙江斯泰利制药有限公司:

兹委托先生代表本单位出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名:受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年，月，日

备注:

委托人应在委托书的同意，反对或弃权意向中选择一项，并打√如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决

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